La innovación es el futuro: Licencia de criptomonedas en Lituania

Encontrar un país donde invertir en criptomonedas es difícil. Las tendencias y tecnologías disruptivas rara vez son bien vistas por las figuras principales del mercado. En este caso, las instituciones financieras tradicionales intentan mantener el control de las transacciones para continuar obteniendo ganancias.

Afortunadamente hay sitios en donde la innovación es bienvenida y dónde se puede obtener una licencia cripto para trabajar con criptomonedas de forma legal. Si usted quiere llevar esto a cabo deberá encontrar la jurisdicción ideal. La licencia cripto en Lituania, por ejemplo, es una opción excelente ya que es una de las jurisdicciones de vanguardia en cuanto al dinero electrónico, tanto fiduciario como criptomonedas.

Licencia cripto en Lituania

Hay dos licencias disponibles:

• Licencia de intercambio de criptomonedas: la compañía de Lituania permite el intercambio de criptomonedas por Fiat y de criptomonedas por criptomonedas.
• Billetera cripto: la compañía se encarga de administrar las billeteras de los clientes. Los clientes pueden resguardar sus criptomonedas y también generar y resguardar códigos encriptados.

Las regulaciones

Cuando usted solicite la licencia cripto en Lituania, tendrá que entregar una descripción detallada de las actividades que llevará a cabo la compañía. Naturalmente deberá reunir todos los requisitos estipulados.

Dado que estamos hablando de una jurisdicción de buena reputación, deberá informar de cualquier cambio que haga la compañía y presentar la documentación correspondiente.

Una compañía con una licencia cripto en Lituania es regulada por las leyes que combaten el financiamiento del terrorismo y el lavado de dinero. La entidad reguladora es la FCIS, sin embargo, la licencia para trabajar con criptomonedas es emitida por el registro corporativo nacional. Cabe destacar que la FCIS es una unidad independiente que pertenece al departamento de la Policía Nacional y de Frontera.

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Cómo obtener una licencia para trabajar con criptomonedas en Lituania: el proceso

Los solicitantes deben establecer una LLC (en Lituania se conoce como UAB) y dicha entidad puede obtener cualquiera de los dos tipos de licencias. El capital mínimo autorizado es €125,000 y es posible establecerla cien por ciento a distancia.

Con respecto a los miembros, el mínimo requerido es una sola persona que puede ser el dueño y único miembro de la Junta. En este caso, la persona también puede oficiar como funcionario AML. Solo debe asegurarse de que el profesional que seleccione tenga buena reputación y amplia experiencia en políticas antilavado de dinero.

Finalmente, si usted quiere hacer buen uso de su inversión y mantener activa su compañía, asegúrese de llevar registro de todas las transacciones y los clientes. Dichos registros deben ser mantenidos de acuerdo con las regulaciones KYC y AML. Mantenga toda la información actualizada porque la FCIS podría solicitar detalles acerca de los clientes y de las actividades de la compañía en cualquier momento.

Cómo obtener una licencia de criptomonedas: requerimientos

Además de cumplir con la diligencia debida y los reportes, debería tener en cuenta lo siguiente:

• Asigne un residente permanente en Lituania como funcionario KYC/AML. *
• El capital mínimo autorizado es de €125,000. **

*Mundo puede ayudarle a asignar un funcionario AML en un período entre 1 y dos meses.

**El proceso del capital mínimo lleva aproximadamente un mes. Su abogado de Mundo contribuirá el capital requerido y actualizará la información en el Registro Nacional (en este momento usted no tendrá que hacer ninguna contribución monetaria).

No obstante, el lector deberá tener en cuenta que no hay condiciones en lo que se refiere a los miembros de la Junta y a los dueños en lo que respecta a su presencia en Lituania. Esto significa que la oportunidad también está abierta a ciudadanos y extranjeros.

Licencia de criptomonedas y compañía en Lituania: documentos

Para la compañía:

• Copias de los pasaportes de todos los involucrados (apostilladas).
• Curriculum vitae de cada uno de ellos.
• Establecer una oficina física o virtual.
• Todos los miembros deben tener un récord policivo limpio y una reputación excelente.
• Lo mismo aplica para el funcionario AML, que debe contar con la experiencia y las aptitudes adecuadas.
• La responsabilidad de los trámites AML puede ser delegada a un tercero.
• No hay restricciones de residencia para los dueños.

Para la licencia cripto:

• Copia certificada del pasaporte.
• Poder legal si la solicitud se hace a distancia.
• Demostración de las actividades y del modelo de negocios.
• Curriculum vitae y resumen de la experiencia y la educación de cada uno de los involucrados.
• El sitio web en donde se intercambiarán las criptomonedas.
• Récord policivo limpio por cada uno de los miembros.

Reportes:

Si usted obtiene una licencia cripto en Lituania, no deberá realizar declaraciones ni reportar ante las autoridades fiscales. Como proveedor de servicio de criptomonedas, no tendrá condiciones especiales en cuanto a las declaraciones: simplemente reportará como cualquier compañía local. Sin embargo, tenga en cuenta que la FCIS podría solicitar información acerca de las actividades llevadas a cabo. Recuerde aplicar los requerimientos KYC y AML que mencionamos más arriba en cada cliente y recolectar su información. Esta debe permanecer disponible para el regulador a su discreción.

Más información

Por qué elegir a Lituania para invertir en criptomonedas

Impuestos corporativos

la tasa De los impuestos corporativos es del 15%, pero las compañías más pequeñas pueden reducirla entre 0% y 5%, siempre y cuando reúnan ciertas condiciones.

Impuestos sobre los dividendos

Cualquier persona que reciba dividendos tributará con un 15%. Hay excepciones las cuales se aplican solo si el individuo reside en un estado de la Unión Europea o un país que tenga un tratado de doble tributación. Afortunadamente Lituania tiene más de 55 tratados como éste para que usted pueda sacar el mejor provecho de su compañía de criptomonedas.

Descargo de responsabilidad: este artículo es puramente informativo y las tarifas, requerimientos, documentos, impuestos y condiciones fiscales pueden variar. Escríbale a su experto de Mundo para confirmar esta información.

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Contacte a su representante de Mundo y obtendrá más información acerca de su caso específico. La clave de la inversión es la diversificación y toda buena cartera debe incluir criptomonedas. Desde su creación, ha habido puntos de vista controversiales y aún se mantienen diferentes opiniones en cuanto a la relevancia de estos activos digitales.

Aunque no sabemos si en algún momento derribarán a los servicios financieros tradicionales, podemos estar seguros de que las criptodivisas han llegado para quedarse.

Si le interesa invertir en criptomonedas, esta es una jurisdicción confiable donde establecer su compañía. Lituania es la mejor opción porque provee un soporte sólido para sus intercambios cripto.

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