Фонды на Каймановых островах пользуются большой популярностью среди иностранных инвесторов.

По некоторым оценкам в этой юрисдикции зарегистрировано около 70% мировых фондов.

Сегодня Каймановы острова являются одной из ведущих оффшорных юрисдикций в мире и пользуются особой популярностью благодаря инвестиционным фондам.

Кроме того, предприятия на Каймановых островах нередко являются участниками различных операций, включая операции с акционерным капиталом, долговые обязательства, страхование, операции на рынках капитала, слияния и поглощения, а также становятся частью совместных предприятий.

На Каймановых островах отсутствует прямое налогообложение.

Здесь нет корпоративного налога, налога на прирост капитала, налога на прибыль и подоходного налога.

Без лишних слов, вот краткое изложение основных причин того, почему вам следует задуматься об открытии фонда на Каймановых островах.

1. Разнообразие: на Каймановых островах существует несколько типов фондов, которые отличаются особой гибкостью в зависимости от потребностей каждого инвестора, будь то зарегистрированный, управляемый, лицензированный или частный фонд.

2. Надежная финансовая инфраструктура: Каймановы острова являются одним из ведущих международных финансовых центров. Финансовая инфраструктура этой юрисдикции способствует минимизации рисков и обеспечивает легкость ведения бизнеса.

3. Хороший политико-экономический климат: Эти острова называют раем не только за их природное великолепие. Политическая стабильность Каймановых островов обеспечивает благоприятную и относительно предсказуемую экономическую среду.

4. Выгодный налоговый режим: здесь нет подоходного налога, налога на прирост капитала и на прибыль, а также удерживаемых налогов.

5. Безопасность: Каймановы острова имеют репутацию одного из самых безопасных мест для ведения бизнеса в мире.

6. Простые требования: Требования к созданию и управлению фондами на Каймановых островах крайне просты, и ни одна другая юрисдикция не сравнится с ними в данной области.

Фонды на Каймановых островах

Создание инвестиционного фонда на Каймановых островах имеет множество преимуществ. Открыть свой фонд здесь может абсолютно любой инвестор.

В настоящее время на Каймановых островах насчитывается более 20 000 регулируемых фондов. Высокая степень гибкости позволяет структурировать взаимные фонды в качестве компаний, трастов или товариществ с ограниченной ответственностью.

Типы фондов на Каймановых островах

Зарегистрированные паевые (взаимные) инвестиционные фонды: Этот вид фондов требует регистрации в Управлении денежного обращения Каймановых островов (CIMA), а также минимальную первоначальную инвестицию в размере 100 000 долларов США на каждого инвестора.

Паевой инвестиционный фонд (ПИФ) объединяет активы разных инвесторов, чтобы коллективно вложить их в какие-либо финансовые инструменты: акции, облигации, недвижимость и т.д. ПИФы подходят для начинающих инвесторов: вы вкладываете некую сумму, а управлять ею будут профессионалы. Это позволяет снизить инвестиционный риск.

Управляемые паевые инвестиционные фонды: управляемый ПИФ требует назначения лицензированного администратора, который имеет главный офис на Каймановых островах и, таким образом, несет основную ответственность за управление фондом. Такой тип паевых инвестиционных фондов предпочитают инвестиционные менеджеры, которые хотят снизить сумму минимальной начальной инвестиции на каждого инвестора.

Лицензированные паевые фонды: Такие фонды создаются, как правило, крупными учреждениями, в частности их директорами или генеральными партнерами. Основная деятельность фондов находится под контролем других назначаемых специалистов.

1. Определитесь с типом фонда: Инвесторам предлагаются различные варианты фондов на Каймановых островах. Среди всех вариантов наиболее популярными являются хедж-фонды. Кроме того, инвесторы могут выбрать между открытым и закрытым фондами.

2. Выберите юридическое лицо: на Каймановых островах в качестве учредителей хедж-фондов могут выступать компании, трасты и товарищества. Выбор следует делать, опираясь на конкретные потребности каждого инвестора.

3. Назначьте директоров: Директора должны соответствовать требованиям нормативно-правовой базы директоров, которая регулируется Законом "О регистрации и лицензировании директоров" и Правилами регистрации и лицензирования директоров. В соответствии с данной правовой базой директора любого фонда на Каймановых островах должны быть зарегистрированы или лицензированы в Управлении денежного обращения Каймановых островов.

4. Найдите необходимое количество инвесторов: Минимальное число инвесторов для создания фонда на Каймановых островах составляет 2 человека. Однако по желанию клиента Управление денежного обращения может зарегистрировать фонд и с одним инвестором.

Хедж-фонды

Особо решительные инвесторы могут рассмотреть вариант создания хедж-фонда. Такие фонды, как правило, приносят наибольшую прибыль от инвестиций даже в случаях, когда рынки находятся в состоянии кризиса, к примеру, в связи с пандемией коронавируса.

В целом, хедж-фонды предоставляют инвесторам тройное преимущество:

● Считается, что такие фонды обладают более высокой доходностью;

● Их доходность в меньшей степени коррелирует с общей рыночной тенденцией, и они могут быть полезны для обеспечения инвестиционного покрытия в периоды экономического спада;

●Хедж-фонды позволяют наиболее эффективно использовать предоставляемые возможности благодаря своей гибкости и широкому спектру стратегий, которые они могут осуществлять.

Что касается непосредственно Каймановых островов, в качестве учредителей хедж-фондов могут выступать компании, трасты и товарищества.

Как правило, большинство зарегистрированных на Каймановых островах хедж-фондов создаются как открытые альтернативные инвестиционные фонды. Такой вид фондов предоставляет инвесторам возможность окупить свои инвестиции без особых усилий.

Если вас заинтересовало создание хедж-фонда на Каймановых островах, мы рады сообщить, что у нас есть целая команда экспертов, готовых помочь вам на каждом этапе всего процесса. Свяжитесь с нами, чтобы получить консультацию от наших экспертов!

Инвестиционные направления

На Каймановых островах вы можете сосредоточить свои средства в следующих инвестиционных областях:

Хедж-фонды;

Фонды прямых инвестиций;

Фонды недвижимости;

Фонды, скупающие безнадежные долги и другие категории активов;

Криптовалютные фонды (также должны иметь лицензию в соответствии с отдельным законом).

Последняя из вышеупомянутых областей в настоящее время приобретает особое значение на Каймановых островах в связи с впечатляющим развитием телекоммуникационной инфраструктуры островов.

Процедура создания фонда на Каймановых островах

Учреждение фонда

Составление проспекта эмиссии с указанием условий размещения и акций фонда.

Подготовка инвестиционного меморандума и Устава фонда, которые будут использоваться для создания компании.

Выбор и регистрация предпочитаемого типа компании в Реестре компаний Каймановых островов.

Назначение должностных лиц и поставщиков услуг (директоров, инвестиционного менеджера, администратора, аудитора, банкиров и т.д.).

Регистрация фонда

Местный зарегистрированный агент фонда вместе с управляющим должны надлежащим образом заполнить и представить в Управлении денежного обращения Каймановых островов следующие документы:

Свидетельство о регистрации;

Учредительные документы;

Инвестиционный меморандум;

Подтверждение согласия администратора фонда в письменной форме;

Подтверждение согласия аудиторов фонда в письменной форме.

Кто мы и чем мы можем вам помочь?

По итогам почти трех десятилетий работы Mundo и NTL удалось создать широкую сеть экспертов по всему миру. В их число входят и лучшие поставщики финансовых услуг на Каймановых островах - одной из наших самых любимых юрисдикций.

Работая с самыми авторитетными экспертами этого бирюзового рая, мы предлагаем нашим читателям различные финансовые услуги, в частности по созданию инвестиционного фонда в этой замечательной юрисдикции.

Так чего же вы ждете? Свяжитесь с нами прямо сейчас, чтобы создать ваш собственный паевой инвестиционный фонд на Каймановых островах!