在开曼群岛开设离岸基金

关注开曼群岛的投资者通常会考虑设立一支离岸基金。

事实上，据估计，开曼拥有全球约70%的基金。

如今，开曼群岛是全球领先的离岸司法管辖区之一，尤其以设立投资基金而闻名。

此外，开曼群岛实体通常可进行各种类型的交易，包括股权、债务、保险、资本市场交易、并购和合资企业。

开曼群岛没有任何形式的直接税。

没有企业所得税、资本利得税、利得税或所得税。

上述优势就像磁铁一样吸引着对冲基金，它们是免税的，而且可以用于支付。

开曼也不会像其他司法管辖区那样扣除利润。

不多赘述，以下便是您考虑在开曼群岛开设基金的主要原因。

1. 多样性：在开曼群岛，有几种类型的基金能非常灵活地满足每个投资者的需求，比如注册基金、管理基金、持牌基金和私募基金。

2. 安全可靠的金融基础设施：开曼群岛是全球最重要的国际金融中心之一。这里有能将风险降至最低并促进营商便利的金融基础设施。

3. 良好的政治经济环境：开曼并不仅仅因为其自然奇观而被称为天堂。开曼政府稳固，政治稳定，这意味着经济环境也相对有利，不确定性因素较少。

4. 税收方案优惠：在开曼，没有资本利得税、所得税、利润税或预扣税。

5. 安全：开曼群岛拥有统一的法规，也是世界上最安全的营商场所之一。

6. 要求简单：在开曼群岛建立和管理基金的要求非常简单明了，在便捷这一点上，很难有与之匹敌的司法管辖区。

开曼基金

在开曼群岛建立投资基金是非常有益的。虽然有很多机构投资者，但私募基金也在这里找到了一席之地，实际上所有类型的投资者都可以建立基金。

开曼群岛目前有2万多支受监管的基金。高度的灵活性让共同基金得以以公司、信托或有限合伙的形式构成。

开曼基金的类型

注册共同基金：这类基金要求在开曼群岛金融管理局(“CIMA”)注册，每位投资者的最低初始投资额为10万美元。

共同基金的主要特点是，投资者可以发行可赎回或可购买的股票。这类金融工具会降低与任何投资策略相关的投资风险。

管理共同基金：您可以选择管理共同基金，需要指定一位具名持牌管理人，该管理人在开曼群岛有一个主要办事处，对这些基金的监管负有主要责任。

这类共同基金的每位投资者最低认购额低于10万美元，备受一些投资经理的青睐。

持牌共同基金：这类基金更多是由大型机构，或者其董事或普通合伙人建立的。

该基金的日常运作被委派给其他专业人员。

• 选择基金类型：投资者在开曼群岛开办基金的选项很多。其中，最受欢迎的是对冲基金。但投资者可以在开放式基金和封闭式基金之间进行选择。

• 选择法律主体：基金可以通过公司、信托或合伙企业注册。这取决于每个投资者的具体需求。

• 任命董事：他们需要在董事的监管框架下，按照《董事注册和授权法案》和《董事注册和授权条例》规范管理。

根据这一法律框架，任何开曼基金的董事都必须根据具体情况在CIMA进行注册或获取牌照。

• 即使CIMA允许1名投资者注册基金（如果客户愿意），但开曼群岛的基金注册至少需要2名投资者。

所有开曼基金都需要向CIMA提交注册表，开放式基金需要依据共同基金法注册，封闭式基金需要依据私募基金法注册。

对冲基金

更有决心的投资者可能倾向于设立对冲基金，因为即使市场受到新冠肺炎疫情等危机的冲击，对冲基金也是获得最高投资回报的途径。

一般来说，对冲基金为投资者提供了三重优势:

• 更高的回报；

• 回报率与总体市场趋势的关联度较低，顾名思义，可以在萧条时期提供投资保险；并且

• 能通过执行各种策略充分利用时机，灵活性极高。

开曼群岛的对冲基金而言可以通过以下法律主体进行注册:公司、信托或合伙企业。

一般而言，在开曼群岛注册的大多数对冲基金都是开放式另类投资基金。能让投资者不费工夫就可以赎回投资。

如果您觉得在开曼群岛设立对冲基金是个好主意，我们正好有一支开曼专家团队可以全程协助您。联系我们，和我们的团队会面!

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投资领域

在开曼群岛，您可以将资金集中在以下几个投资领域:

• 对冲基金；

• 私募股权基金；

• 房地产基金；

• 不良基金；

• 其他资产类别；

• 加密货币基金(必须根据另一项法律获取牌照)

由于过去几年里开曼群岛电信基础设施的蓬勃发展，加密货币基金领域在开曼群岛最近备受关注。

设立开曼基金的流程

开曼群岛每支基金的设立可能都有其特殊性，情况各异。不过，一般来说，投资者或家族办公室可以按照以下步骤在开曼群岛设立基金：

设立

• 起草要约文件，列出要约的条款和基金份额。

• 编制公司章程大纲及章程细则，要符合成立公司所需发行文件的要求。

• 接下来，在公司登记处注册您所需类型的公司。

• 任命各种高级管理人员及服务供应商(如董事、投资经理、行政管理人、审计师、评估服务人员、银行家等)。

注册

基金的注册代理人及基金经理必须填妥以下文件并提交给CIMA:

• 公司注册证；

• 宪法文件；

• 基金的发行备忘录；

• 基金管理人同意书；

• 基金审计员同意书。

我们是谁，我们能为您做什么?

Mundo和NTL经过近30年的合作，我们已经巩固了世界各地的专家网络。开曼群岛是我们最喜欢的司法管辖区之一，这里最好的金融服务供应商也包含在我们的专家网络里。

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