Desde su fundación como país en los años 80, Vanuatu se ha desarrollado como un país con una democracia parlamentaria y una sociedad basada en el Estado de Derecho. 

Además, se han incorporado a la lucha contra los delitos financieros en el mundo, como el lavado de dinero, la evasión fiscal y la financiación del terrorismo, al ser miembro de los principales organismos internacionales especializados en este ámbito. 

Sin embargo, el principal pilar de Vanuatu siempre ha sido la libertad, y a lo largo de su historia, sus gobiernos se han esforzado por encontrar el equilibrio perfecto entre seguridad, transparencia y respeto a la propiedad privada. 

Normalmente, este país es conocido por ser uno de los epicentros de las empresas offshore, ya que a lo largo de su historia han tenido una legislación bastante flexible con este tipo de negocios, pero con las últimas reformas, el enfoque de Vanuatu puede cambiar en los próximos años en lo que respecta a la localización de las empresas que pueden operar dentro de esta jurisdicción. 

La idea principal de los nuevos cambios en esta legislación es que las empresas offshore se conviertan en empresas "onshore", es decir, que las oficinas y sedes de todas las empresas que quieran beneficiarse de las leyes de Vanuatu se ubiquen dentro del país, creando así puestos de trabajo e impulsando la economía del país. 

Dicho esto, abordaremos específicamente los cambios de esta legislación.

Licencia de Agentes Financieros

Desde octubre de este año, hay 4 clases diferentes de FDL (Licencia de Agentes Financieros en inglés), que ya no tienen vigencia por un año sino que son permanentes. Estas clases se adaptan según el tipo de negocio que un inversor quiera abrir en este país.

- Clase A: Los solicitantes pueden pedir individualmente y de forma diferenciada esta licencia, esta licencia cubre los instrumentos entregables y de Deuda. Las licencias de director y representante tienen un coste de unos 1500 USD, en cuanto a las tasas acumuladas del primer año cuestan unos 3000 USD. las tasas anuales acumuladas (excluyendo la tasa de solicitud única) es de 2000 USD. 

- Clase B: Los solicitantes pueden pedir individualmente y por separado esta licencia, la cual cubre el capital de una corporación (acciones), metales preciosos y materias primas. Las licencias de director y representante cuestan alrededor de 1500 USD, en cuanto a las tasas acumuladas del primer año cuestan alrededor de 3000 USD. las tasas anuales acumuladas (excluyendo la tasa de solicitud única) es de 2000 USD. 

- Clase C: Los solicitantes pueden pedir individualmente y por separado esa licencia, la cual cubre los contratos futuros y los productos derivados. Las licencias de principal y de representante cuestan alrededor de 1500 USD, en cuanto a las tasas acumuladas del primer año cuestan alrededor de 3000 USD. Las tasas anuales acumuladas (excluyendo la tasa de solicitud única) son de 2000 USD. 

- Clase D: Los solicitantes deben solicitar las clases A, B y C para pedir esta licencia, la cual cubre el comercio de activos digitales. Las licencias de director y representante cuestan alrededor de 1500 USD, en cuanto a las tasas acumuladas del primer año cuestan alrededor de 12000 USD. Las tasas anuales acumuladas (excluyendo la tasa de solicitud única) es de 8000 USD. 

Cada clase tiene un depósito de fianza de casi 45.000 USD, incluida la clase D. Podemos observar que una empresa es elegible para todas las licencias que ofrece esta legislación, excepto para la clase D que requiere cada una de las licencias anteriores para ser elegible. 

La única clase que exige un capital mínimo es la clase D, que requiere un mínimo de 500.000 USD. También requiere la presencia física de la empresa en el país. 

Cabe mencionar que el depósito de fianza se realiza una sola vez por empresa y no por licencia, es decir, una empresa que quiera optar a varias licencias sólo paga el depósito de fianza una vez. 

Los depósitos para cada licencia se realizan en la VFSC (Comisión de Servicios Financieros de Vanuatu en inglés), este depósito debe ir acompañado de una carta de referencia del banco desde el que se realiza el depósito, como confirmación del origen de los fondos, y si el cliente/solicitante no puede mostrar la prueba de los fondos, la solicitud será rechazada. 

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Presencia física 

La idea de todas estas reformas relativas a la presencia física de las empresas en Vanuatu es que cada licenciatario tenga sus equipos, documentos, personal, programas informáticos y sede central gestionados dentro de Vanuatu, ya que, como se ha mencionado anteriormente, el Gobierno busca atraer empresas que aumenten la fuente de empleo y el crecimiento del país. 

Por lo tanto, como requisito, debe haber al menos una persona que sea representante del licenciatario o de la empresa, que esté a cargo de todas las acciones ejecutivas de la empresa con sede en el país. 

En este sentido, Vanuatu sigue pareciendo un país algo liberal, ya que no exige un gran número de personas para dirigir la empresa en su presencia física. Sin embargo, esperan que con estas medidas sea factible que las grandes empresas inviertan en el país y que requieran un gran número de empleados y personal para gestionar mejor el negocio. Cuanto más grande sea la empresa, menos gente habrá desempleada. 

La nueva normativa exige que las empresas se gestionen en Vanuatu a través de oficinas y sedes físicas con los siguientes requisitos de sistema: 

- Deben tener un sistema de archivo 

- Debe tener un sistema de gestión y contabilidad 

- Debe tener un plan de continuidad a largo plazo tras el mandato de la VFSC

Director residente autorizado

Sin embargo, una empresa puede no tener a los directores de la empresa dentro de Vanuatu y facultar a un agente especializado de su elección para llevar a cabo las operaciones de la empresa en el día a día. 

Puede ocurrir que, por razones válidas, uno o varios miembros del personal de la empresa no estén en condiciones de viajar al país para establecer su sede y gestionar la empresa. En este caso, deben demostrarse las razones válidas para ello y, a continuación, el agente designado para llevar a cabo las operaciones debe demostrar que está investido del poder necesario por un director ejecutivo de la empresa para hacerlo. 

Este poder es temporal hasta que un miembro del personal directivo de la empresa pueda establecerse en el país una vez superadas las razones aducidas para su retraso o falta de cumplimiento. 

Vanuatu es una nación joven y en desarrollo, por lo que es normal que conceda estas facilidades a los inversores para que puedan establecerse de la mejor manera y crear una amplia red de empresas importantes dentro del país, siendo así muy favorable para todas las partes. 

Requisitos contra el lavado de dinero

El lavado de dinero en Vanuatu es un tema que no toman a la ligera, y para combatir este tipo de delitos financieros, cuentan con varias agencias dentro del país que monitorean las cuentas y los individuos. 

El formulario de registro, el formulario de informe de cumplimiento, el formulario de idoneidad y el formulario de divulgación de la familia inmediata son algunos de los organismos bajo el mandato de la Unidad de Inteligencia Financiera de Vanuatu, cuya principal tarea es evaluar todas las actividades de las personas clave de cada empresa. 

Los manuales de Vanuatu sobre la lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo indican que una empresa debe tener una lista de documentos que abarquen a todo el personal, con un informe de evaluación de riesgos. Estas investigaciones deben ser realizadas por una persona que no tenga ninguna relación con la empresa. 

Si todo va bien, y las personas importantes de la empresa demuestran estar libres de delitos relacionados con la lucha contra el blanqueo de capitales, todo puede seguir adelante según lo previsto sin ningún contratiempo. 

Desde el principio de su historia republicana, la visión de Vanuatu ha sido la de un país liberal en lo que respecta al mundo financiero y a la propiedad privada, destacando su legislación sobre empresas offshore. 

Sin embargo, como país en vías de desarrollo, necesitan poner en marcha nuevas medidas para atraer a las grandes empresas al país y aportar grandes cambios a sus ciudadanos, ya sea mediante la creación de puestos de trabajo, la formación en nuevas habilidades o la inyección de capital extranjero en el país. 

Esto no significa que vayan a descuidar aspectos fundamentales en el marco legal de la lucha contra el blanqueo de capitales, la evasión fiscal o cualquier otro delito financiero, por lo que cuentan con una legislación bastante rigurosa en esta materia, ofreciendo respeto a la propiedad privada pero siempre dentro del marco de la ley.

¿Qué podemos hacer por usted?

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