Cualquier persona física extranjera no residente que desee crear una cuenta bancaria en la República Dominicana, debe presentar los siguientes requisitos en un banco local:

- Copia del pasaporte que incluya la cédula y el sello de entrada y salida.

- Copia de un certificado que acredite la condición migratoria emitido por la Dirección General de Migración si el individuo es turista, estudiante o trabajador. Los diplomáticos deben presentar una identificación emitida por el Ministerio de Asuntos Exteriores.

- Un documento de identificación adicional (puede ser la licencia de conducir).

- Declaración de impuestos del país de origen del solicitante.

- Referencias bancarias y comerciales, si son necesarias.

Dependiendo de si el solicitante es un empresario, un trabajador independiente o no independiente, necesitará presentar documentos que certifiquen sus ingresos.

Es necesario acotar que si el individuo es residente, necesitará una copia de un certificado que acredite su condición migratoria emitido por la Dirección General de Migración si es turista, estudiante o trabajador. Si el individuo es residente y ha estado viviendo más de seis meses en el extranjero, puede necesitar una declaración de impuestos del país de origen del solicitante.

Los trabajadores independientes, además, necesitarán

- Documentos constitutivos de la empresa y certificado de registro

- Declaración de impuestos del país de origen del solicitante.

- Referencias bancarias y comerciales del país de origen

Todos los documentos deben estar apostillados y tener una traducción certificada si no fueron escritos en español o inglés.

Cuentas bancarias para empresas extranjeras

Antes de abrir una cuenta, la empresa debe estar legalizada en la República Dominicana. Es decir, pasar por un procedimiento similar al de la apertura de una empresa en la República Dominicana, descrito en la sección de Estructuras Corporativas.

Al mismo tiempo, se requiere una traducción certificada de todos los documentos constitutivos al español, que cuesta una media de 25-30 dólares por página.

Una vez legalizada la empresa en República Dominicana debe presentar los siguientes requisitos en un banco local:

- Copia del Acta Constitutiva

- Copia de los Estatutos Sociales

- Copia de la lista de socios o accionistas

- Copia del Certificado de Incorporación, emitido por la oficina equivalente al Ministerio de Industrias y Comercio dominicano.

- Documento de la asignación de la numeración equivalente al Registro Nacional de Contribuyentes (RNC) de su país de origen.

- Confirmación en el portal de la DGII de la numeración del Registro Nacional de Contribuyentes (RNC).

- Copia de la Licencia Comercial o Industrial obtenida del Ministerio de Industria y Comercio, como producto del registro de la empresa en nuestro país.

- Una estructura organizativa en la que conste la función de los administradores, directores y accionistas.

- Un certificado que indique la autorización para abrir una cuenta en República Dominicana, de acuerdo con los estatutos de la empresa. 

- Copia de los documentos de identidad de los socios, de los principales accionistas, de los directores y de los altos funcionarios.

- Si se requiere, copias de los estados financieros.

Todos los documentos deben tener una traducción certificada si es necesario (si no están en español o inglés) y estar apostillados.

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