¿Cómo puede obtener la ciudadanía de Bulgaria un ciudadano latinoamericano? ¿Cuánto dura el proceso de formalización? ¿Acepta el país la doble nacionalidad? ¿Qué proporciona la ciudadanía búlgara a ciudadanos de España y Latinoamérica? ¿Con cuánta rapidez obtiene la ciudadanía de Bulgaria un inversor que se ha trasladado al país y ha adquirido su residencia permanente?

¿Quiere conocer las respuestas a estas y otras preguntas? Entonces usted ha dado con el lugar indicado. Esta guía integral cubre todos los aspectos del sistema híbrido de obtención rápida de la residencia y la ciudadanía de Bulgaria para inversores extranjeros.

Bulgaria tiene una superficie de 110 900 kilómetros cuadrados y una población de aproximadamente 7, 2 millones de personas, compuesta principalmente por búlgaros étnicos (85%) y turcos (9%). Este país, cuya capital es Sofía, forma parte de la Unión Europea y es uno de los pocos estados de la UE que han conservado su moneda, el Lev, que posee una tasa de cambio de 1 EUR / 1.95583 BGN.

El 13 de febrero de 2019, el Ministerio de Finanzas y Asuntos Internos sometió a votación del Consejo de Ministros de la República de Chipre los cambios al Programa de Inversión de Chipre (CIP, por sus siglas en inglés). Estas modificaciones permitirán a los ciudadanos no pertenecientes a la Unión Europea, pero que hayan invertido en Chipre en conformidad con el CIP, obtener la ciudadanía chipriota de manera excepcional, en un período de aproximadamente 6 meses.

La versión final de los cambios propuestos, una vez  aprobados por el Consejo de Ministros y firmados por el presidente de la República de Chipre, ha sido publicada en el sitio web del Ministerio del Interior:

Las normativas aplicables del CIP están vigentes hasta el 14 de mayo de 2019 inclusive, se pueden encontrar en este enlace.

Ahora, las normativas aplicables y los criterios adicionales que entrarán en vigencia a partir del 15 de mayo de 2019 se pueden ver en este enlace.

Actualmente, el programa de inmigración granadino, el cual permite a los extranjeros invertir en la ciudadanía de Granada y obtener un pasaporte  de este país, es objetivamente uno de los más confiables del Caribe y del mundo en general.

Para preservar su reputación y mantener la imagen de marca del Caribe en su conjunto, el primer ministro de Granada Keith Mitchell, quien recientemente asumió como presidente del Banco Central del Caribe Oriental, decidió auditar todos los programas CBI regionales.

Por iniciativa del político, el regulador del Banco comenzará a investigar si, en todos los programas CBI, la región realiza controles de seguridad exhaustivos de los solicitantes, involucrando una red regional de información.

«Se están difundiendo informes de que algunos participantes de los programas de ciudadanía por inversión reciben pasaportes sin haber pasado los controles apropiados, o sin haber sido debidamente investigados por los organismos regionales «, dijo Mitchell a los periodistas luego de la reunión de gabinete.

Antes de solicitar la ciudadanía y el pasaporte de Granada por inversión, Mundo Offshore le recomienda hacerse las siguientes preguntas:

-¿Desea obtener una segunda ciudadanía y pasaporte dentro de 3 o 4 meses? Esto es más rápido que en muchos estados con programas de ciudadanía por inversión.

-¿Desea obtener una segunda ciudadanía y pasaporte sin vivir durante un período prolongado fuera de su residencia física y/o patria actual, y sin cambiar su residencia fiscal?

-¿Desea obtener una segunda ciudadanía y pasaporte sin tener un título académico, conocimiento profundo en algún campo, experiencia en la gestión de una empresa, etc.?

-¿Quiere viajar libremente por el territorio de Granada, trabajar y vivir en la isla siendo un ciudadano de este país?

-¿Está listo para sumergirse en el mundo de la aventura y visitar su nueva patria luego de obtener su pasaporte?

¿Qué país ofrece la ciudadanía por bitcoins? La respuesta a esta pregunta es muy interesante para muchos inversores de criptomoneda de todas partes del mundo que desean asegurar y multiplicar sus activos criptográficos. En la actualidad, la ciudadanía por bitcoins está disponible en países como Vanuatu, el cual presenta una legislación favorable para los cripto-activos. Sin embargo, Vanuatu no es el único lugar que presenta esta opción.

Cada vez más inversionistas en criptodivisas, buscando reducir la carga impositiva y burocrática y al mismo tiempo aumentar su libertad personal, cambian su jurisdicción de residencia y/o ciudadanía y se registran en países “amigables” con las criptodivisas.

Para estas personas, los aspectos clave en la elección de una nueva jurisdicción son el acceso a buenos bancos y la capacidad de utilizar una legislación liberal progresista en lugar del trabajo sem-ilegal en el país de residencia actual. Otro motivo importante está constituido por la perspectiva existente en su país de origen de perder parte de su patrimonio, luego de una posible introducción futura de leyes retroactivas.

Dada nuestra experiencia como consultores, a menudo nos preguntan sobre cuál podría ser un buen plan B. ¿Qué hacer si las condiciones sociales, políticas o económicas de sus país se tornan intolerables? ¿Qué alternativas hay? ¿Qué opción elegir y por qué?

En nuestro caso, la respuesta para el plan B es Panamá. Actualmente, es muy conveniente ser un residente permanente de este país y obtener la cédula o documento de identificación nacional.  Uno de los programas de residencia permanente es la visa de países amigos.

Al elegir a Panamá como destino de reubicación en caso de emergencia, realizamos una evaluación exhaustiva de ese país y lo comparamos  con otras alternativas posibles. A continuación, los criterios que evaluamos:

Entre 2011 y 2017, los ingresos de los programas de migración por inversión han aumentado más del triple. El momento para obtener la residencia y la ciudadanía a  través de la industria de inversiones es ahora. Se trata de un mercado equivalente a 21,4 millardos de dólares y que tiene una tasa de crecimiento anual del 23%, esto según estimaciones conservadoras.

Hemos encontrado cifras precisas para solicitantes principales pertenecientes a 11 programas importantes de migración por inversión: Grecia, España, Portugal, Letonia, Reino Unido, EE. UU. (EB-5), Nueva Zelanda, Australia, Letonia, Andorra y Corea del Sur. Para más de tres de estos programas, Quebec IIP, Thailand Elite y Malaysia M2H, solo está disponible la cifra correspondiente al total de visas individuales emitidas. Adicionalmente, hemos asumido un tamaño de tres personas para un grupo familiar, con lo cual es posible alcanzar una cifra razonablemente precisa para el solicitante principal.

No hemos podido encontrar datos precisos para Irlanda, Malta RVP, Singapur, Suiza, Italia, Panamá y otra cantidad de programas menores. Aunque técnicamente son 77 los países y territorios que tienen algún tipo de residencia por inversión, los programas para los cuales hemos encontrado datos representan al menos el 85% del volumen de solicitudes globales.

Nuestro análisis revela que el número de solicitantes principales que recibieron la residencia por inversión aumentó de 5 063 a 13 889 entre 2011 y 2017. Ese comportamiento corresponde a una tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) de aproximadamente 16%. A ese ritmo, el número de solicitantes principales a escala global se duplica cada 4,5 años.

En los próximos tres años, Montenegro pondrá en marcha un programa que ofrecerá la ciudadanía a un máximo de 2.000 extranjeros a cambio de una inversión para contribuir a la aceleración de su desarrollo económico. Un pasaporte de Montenegro, país adriático con una población de 620.000 habitantes, que es miembro de la OTAN y aspira a entrar en la Unión Europea, permitirá a sus ciudadanos viajar sin visado a 117 países.

El ejecutivo de la UE ofrece orientación a los Estados de la UE sobre cómo operar los sistemas nacionales de venta de pasaportes y permisos de residencia a ciudadanos extranjeros adinerados y promulga medidas preventivas a fin de que los legisladores logren contrarrestar el riesgo del blanqueo de dinero.

El plan de Montenegro para atraer inversiones a cambio de la ciudadanía, pone al país a la par de otras 13 naciones europeas entre las que se incluyen Portugal, Malta y Letonia. Los términos del programa son que los candidatos potenciales deben donar 100.000 euros para el desarrollo de las comunidades pobres e invertir 250.000 euros en proyectos de desarrollo en el norte y centro de Montenegro o 450.000 euros en proyectos en la capital Podgorica o a lo largo de la costa.

Como parte de una discusión en Davos durante el Foro Económico Mundial de este enero, centrada en el concepto de Equidad Soberana, los panelistas compartieron su visión del papel de la migración de inversión en la reducción de los niveles de deuda global y en la reducción de la brecha entre los lugares que tienen talento y los lugares que lo necesitan.

Lo mejor está por llegar

«La industria de la migración de inversiones, dependiendo de cómo se mida, supera con creces los 20.000 millones de dólares al año, y ahora tenemos más de 100 países en todo el mundo que tienen una legislación vigente para los programas de migración por inversión», un número que representa a más de la mitad de los países del mundo, añade Kälin.

«De éstos, alrededor de 50-60 tienen lo que llamaríamos programas activos […] y vemos que esto se incrementa cada año sobre una base casi mensual, por lo que prevemos que ahora más y más países asuman este concepto. No estamos en medio de la tendencia; de hecho, estamos sólo al comienzo de una enorme tendencia mundial en la que los estados soberanos realmente adoptan este concepto de capital soberano».

En esta segunda y última parte, abordaré cómo CARICOM se dirigió a las demás jurisdicciones de la lista de la UE y comentaré en consecuencia mis continuos esfuerzos, no sólo para apoyar a nuestros líderes regionales, sino también para educar a la dirigencia política.

Los países de CARICOM no pueden evitar las listas negras incluso si así lo quieren

«El caso de Dominica resalta la insensibilidad del Consejo de la UE hacia un país que fue devastado por dos desastres naturales en 2015 y 2017 y perdió a su mayor inversor», dice la declaración de CARICOM.

«Sin embargo, a pesar de ello, el país completó todas las reformas legislativas y administrativas necesarias que el gobierno se había comprometido a emprender a mediados de 2018. No obstante, Dominica ha sido incluida en la lista negra revisada porque la jurisdicción ‘no aplica ningún intercambio automático de información financiera, no ha firmado y ratificado la Convención Multilateral de la OCDE sobre Asistencia Administrativa Mutua, tal como fue enmendada, y aún no ha resuelto estos temas’.

Sin embargo, la firma de la Convención Multilateral depende de la sanción de la solicitud de admisión y de la determinación de la disponibilidad por parte de la OCDE y totalmente fuera del control de Dominica».

CARICOM se encuentra de nuevo en el punto de mira de esta crítica, pero, puesto que estoy agotado y me he estado ocupando de estas cuestiones desde 1999, no me sorprende.  Al igual que el Servicio Postal de los Estados Unidos, ni la nieve, ni la lluvia, ni el aguanieve, ni la tormenta tropical Erika, ni el huracán María de categoría cuatro, impedirán que la UE alcance su objetivo. Sin embargo, a diferencia del Servicio Postal de los Estados Unidos, el objetivo de la UE no es la entrega segura del correo, sino más bien la derrota de la amenaza de una competencia fiscal perjudicial, incluso si eso significa destruir la economía de Dominica en el proceso.