• Para corredores que no mantengan fondos de sus clientes: 50mil euros.

• Para corredores que mantienen fondos de sus clientes 125 mil euros

• Para market makers: 730 mil euros

El proceso toma de 6 a 8 meses por la ruta regular, o de 3 a 4 meses por la vía rápida, con una tarifa de 25 mil euros.

Ahora, entremos en detalles. En primer lugar, sólo las entidades legales en Chipre pueden solicitar una autorización de Empresa de Inversión de la CySEC. La firma necesitará una presencia física de operaciones. En otras palabras, una oficina local adecuada con todo el personal necesario. Esto permitirá a la empresa solicitar una autorización de empresa de inversión de la CySEC para proporcionar los siguientes servicios:

• Recepción y transmisión de órdenes relativas a uno o más instrumentos financieros

• Ejecución de órdenes en nombre de los clientes

• Negociación por cuenta propia

• Gestión de la cartera

• Asesoramiento de inversión

• Suscripción de instrumentos financieros y/o colocación de instrumentos financieros con compromiso firme

• Colocación de instrumentos financieros sin compromiso firme

• Funcionamiento de un Mecanismo de Comercio Multilateral (MTF)

• Funcionamiento de un centro de comercio organizado (OTF)

• Custodia y administración de instrumentos financieros por cuenta de los clientes. Esto incluye la custodia y los servicios conexos, como la gestión de efectivo o de garantías, y excluye el mantenimiento de cuentas de valores de alto nivel.

• Concesión de créditos o préstamos a un inversor para que pueda realizar una operación con uno o más instrumentos financieros, en la que participa la empresa que concede el crédito o préstamo.

• Asesoramiento sobre estructura de capital, estrategia industrial y cuestiones conexas y asesoramiento y servicios relacionados con las fusiones y compra de empresas.

• Servicios de cambio de divisas cuando éstos estén relacionados con la prestación de servicios de inversión.

• Investigación de inversiones y análisis financieros u otras formas de recomendación general relacionadas con las transacciones de instrumentos financieros

• Servicios relacionados con la suscripción

El procedimiento de solicitud requiere la presentación de un formulario de solicitud para obtener la autorización de la CIF. El formulario proporciona toda la información necesaria sobre la empresa, los servicios que prestará, sus accionistas, directores y gerentes superiores. También debe incluir los siguientes documentos, siempre que sean aplicables:

• Certificado de registro/incorporación del Registro de Compañías

• Certificado de accionistas

• Certificado del domicilio social del Registro de Sociedades.

• Certificado de vigencia

• Memorándum y Artículos de Asociación (en griego)

• Certificado de los directores y el secretario del solicitante

2. Evidencia de capital - Todos los acuerdos, contratos, certificados que prueben la existencia del capital recaudado.

3. Documentos de los accionistas - En el caso de una persona jurídica, se aplican los mismos documentos del punto 1 anterior. En el caso de una Persona Natural, se requiere una copia certificada de la identificación o pasaporte, prueba de residencia y CV. Cuestionarios personales debidamente completados de cada Persona Natural y/o UBO (personas que superen el 10% de participación en la Compañía).

4. Para cada directivo/director:

• Copia certificada del DNI o Pasaporte

• Certificado de no quiebra

• Antecedentes penales limpios

• Cuestionario personal

5. Cuadro de la estructura organizativa de la Compañía.

6. Plan de negocios.

7. Manuales de la empresa.

• Manual de Operaciones Internas

• Manual AML

8. Certificaciones del representante de los auditores externos y asesores legales de la Compañía.

9. En el caso de las empresas existentes o ya establecidas, los estados de cuentas anuales de los últimos tres años.

¿Quiénes somos y qué podemos hacer por usted?

Una de las estrategias de protección y diversificación de activos más sofisticadas y sólidas es la creación de una empresa de inversión. Le dará acceso a una amplia gama de fondos de inversión, vehículos y estrategias.

Sabemos que una de las partes más difíciles es obtener una licencia en una jurisdicción de renombre. Es fácil perderse; cuesta mucho dinero, y un pequeño error puede llevar el proceso por mal camino. Es casi imposible sin una mano amiga experimentada. 

La obtención de la licencia lleva meses de preparación, capital y estrés sin saber siquiera si recibirá la licencia. Nuestros expertos se lo harán más fácil.

No importa si usted es un corredor, IB, administrador de activos, creador de mercado, EMI, o banco. Estamos aquí para ayudar. Nuestros expertos le darán una orientación completa, le darán luz verde a su cumplimiento normativo y le ayudarán a planificar la arquitectura de su negocio.

Nuestro equipo tiene años de experiencia en la creación de FX, CFD, Market Making, negocios de criptomonedas y empresas de corretaje de inversiones, así como ICO e instituciones de dinero electrónico en Chipre.

El proceso es un simple proceso de cinco pasos:

1. Registro del nombre de la empresa
2. Incorporación
3. Registro en las autoridades locales
4. La adquisición de la licencia 
5. Activación de la licencia

Por lo tanto, nuestros expertos le ayudarán con:

-Incorporación y registro con todas las autoridades pertinentes

-Preparación y revisión del paquete de solicitud de licencia

-Asistencia con sucursales y oficinas en toda la UE

-Asesoramiento fiscal y contable

Chipre es una de nuestras jurisdicciones favoritas para la concesión de licencias financieras. Es una de las principales puertas de entrada al mercado de la UE gracias a sus beneficios fiscales y regulatorios. 

¿Quiere obtener una licencia financiera para una empresa en Chipre? Pregunte ahora!