Hoy, Mundo Offshore entrevista a Stefano Flavio Covolan,  quien posee una maestría en la escuela Graduate School of Business. Covolan ha colaborado con más de 50 empresas privadas antes de crear la suya, lo que le ha dado una gran experiencia en el área de estructuras corporativas.

–Saludos, Stefano. Gracias por aceptar esta entrevista para los lectores de Mundo Offshore. Por favor, podrías comentar qué tipo de compañías ofrecen y en qué destino.

Ofrecemos compañías tipo IBCs en Seychelles.

Nuestra estructura de tarifas es íntegra, para que los clientes no tengan que preocuparse por nada.

– ¿Qué significa »íntegra»?

“Íntegra” significa que los clientes pagan una tarifa sencilla más un despliegue de contrato inteligente para el primer año y luego una tarifa fija a partir del segundo año. La estructura de tarifas incluye todo lo necesario para establecer una empresa en Seychelles, completamente operativa y en funcionamiento. Aceptamos pagos en dólares, euros o en las principales criptomonedas. El cliente paga una vez la compañía esté totalmente formada y nosotros, antes de cobrar nuestros honorarios,  nos preocupamos por brindar el mejor servicio a nuestros clientes.

Por muchas razones, Belice es un lugar sumamente atractivo para invertir. Una de ellas es que este país ofrece una amplia gama de oportunidades de inversión. Sin embargo, es importante destacar que las estructuras de activos offshore pueden atraer a diferentes grupos de personas. En este sentido, un tipo de estructura puede ser la solución perfecta para un individuo pero podría no satisfacer las necesidades de otro.

Al analizar de forma más detallada las tres mejores opciones de protección de activos offshore en Belice, usted puede obtener una mejor idea sobre cuáles son las más adecuadas dependiendo de su caso y también conocer algunos de sus requerimientos.

Antes de tomar una decisión y abrir una empresa en Georgia, evalúe todas las ventajas de hacer negocios en este país. Aunque su población es inferior a los cuatro millones de habitantes y Georgia no es rica en recursos naturales, su favorable ubicación geopolítica compensa estos hechos. Georgia se encuentra justo en la frontera entre Europa y Asia, y tiene buenas relaciones económicas con la UE, Estados Unidos, China, Turquía e Irán.

Georgia firmó un acuerdo de libre comercio integral y de largo plazo con la UE en 2014 y actualmente está negociando otro con China. Además, la comunidad empresarial del país espera que se logre un acuerdo análogo con los Estados Unidos en los próximos años.

Las empresas del grupo Hualing ya han tenido la oportunidad de evaluar las condiciones favorables del régimen comercial de Georgia ubicando allí un centro logístico para el transporte de mercancías entre continentes.

El turismo, el sector energético y el sector inmobiliario se están desarrollando activamente en el país, lo que impulsa a personas influyentes de todo el mundo a abrir allí su empresa.

Al elegir un país para emprender sus negocios, los empresarios modernos se enfrentan a muchas dificultades. La realidad es que no hay tantos lugares en el mundo que ofrezcan condiciones favorables para este fin. La economía de los Estados Unidos ya no evoluciona de manera tan dinámica como antes, y en los países de la Unión Europea hay que enfrentarse a una burocracia excesiva y a impuestos altos.

Incluso si se comienza un negocio en países en vías de desarrollo como China, India o Turquía, los no residentes deberán enfrentarse a la corrupción, al mal estado de sus infraestructuras y a las impredecibles políticas públicas.

¿Qué salida tomar ante esta situación? ¿Existen acaso otros países en el mundo capaces de ofrecer a los empresarios no sólo buenas condiciones para hacer negocios, sino también impuestos bajos y facilidad de apertura de su empresa? La respuesta es absolutamente afirmativa. El ejemplo más claro de ello es Georgia. Consideremos las principales razones por las que es tan rentable hoy en día abrir una empresa en este país.

El Tratado de Libre Comercio entre Georgia y China fue firmado por el Ministro de Economía y Desarrollo Sostenible de Georgia y el Ministro de Comercio de China, en Beijing el 13 de mayo de 2017, y entró en vigor a comienzos de 2018. A partir de ese momento, los productos hechos en Georgia comenzaron a exportarse libres de impuestos a China. Se espera que este acuerdo optimice el comercio de bienes y servicios entre dichos países.

Abrir una empresa en Georgia es doblemente conveniente: además de la velocidad y simplicidad del registro comercial, los beneficios fiscales y la estabilidad económica, también es posible obtener ventajas financieras si se dedica a exportar a China productos fabricados en Georgia.

Uno de los principales objetivos del tratado es atraer inversiones extranjeras a la economía georgiana y desarrollar una nueva “Ruta de la Seda” para el comercio de China con la Unión Europea. De esta manera, contribuirá al desarrollo regional y al fortalecimiento de la unión económica y, dado que Georgia tiene una ubicación geográfica muy ventajosa, atraerá a los inversores internacionales que buscan proveer productos tanto a los países de Asia como a los de la Unión Europea.

El fondo multiforma en la isla de Nieves se está convirtiendo en una estructura cada vez más popular, ya que se trata de un negocio independiente. En este artículo, le informaremos con más detalle los requisitos y los documentos necesarios para su respectivo registro en la isla de Nieves.

¿Por qué este fondo se denomina «multiforma«? La respuesta es muy simple. Es porque puede adoptar cualquier forma en cualquier momento y de manera muy rápida. Las formas que puede adoptar son: un fondo regular, un fondo de fideicomiso, un fondo empresarial o un fondo de sociedad.

Al ser una de las jurisdicciones que ofrece más confidencialidad y seguridad para los emprendedores y empresarios, Panamá se ha ganado un lugar entre los destinos favoritos para inversores de todas partes del mundo.

En esta ocasión hablaremos de las licencias bancarias que este país ofrece.

Panamá dispone de tres tipos de licencias bancarias:

La licencia bancaria general autoriza al banco a ejercer actividades bancarias tanto en el territorio de la República de Panamá como fuera del mismo, y otorga el derecho a ejercer cualquier otra actividad autorizada por la Superintendencia de Bancos de Panamá.

La visita del presidente chino, Xi Jinping, a Panamá es catalogada como histórica ya que se vincula la estadía de este funcionario en la capital panameña con una agenda conformada por la delegación de comerciantes, empresarios y diplomáticos. Estos últimos buscan consolidar las relaciones comerciales entre el gigante asiático y el puente del mundo.

Las nuevas amistades de Panamá con Asia han puesto en evidencia la capacidad del gobierno panameño de atraer inversiones hacia diversas áreas, con el objetivo de desarrollar y fortalecer el crecimiento económico de este país centroamericano.

Las relaciones entre ambos estados han arrancado a un paso vertiginoso y no parecen detenerse, en vista de 24 memorandos de entendimiento suscritos con la nación panameña y 19 memorandos de entendimientos adicionales que se firmarán con la visita del dirigente chino en términos de comercio internacional. Aparentemente el presidente Xi Jinping ha posado sus ojos en la hegemonía de este país centroamericano, y en la capacidad de ampliar, para el beneficio de ambas naciones, el comercio, las inversiones, y el intercambio de tecnologías. Todo esto viéndose reflejado en diversos sectores como el transporte marítimo, terrestre, aéreo; en los sectores bancarios y financieros; y también en turismo, migración, educación, agroindustria y favoreciendo también el desarrollo inmobiliario.

Durante el último quinquenio Panamá ha establecido una política internacional así como un programa gubernamental estructurado para la atracción de nuevas inversiones, en especial en el sector del turismo.

Debido a la crisis actual en Europa y a la caída del viejo mundo en el sector de las inversiones, frente al alza de los impuestos, que castiga a sus contribuyentes y los obliga a sostener una clase política cada vez más incoherente en sus decisiones como gobierno, los ciudadanos europeos están volteando sus miradas hacia un nuevo lugar para vivir. Pero estos ciudadanos, desilusionados de sus dirigentes y del sueño socialista europeo en general, no solo buscan un nuevo lugar para vivir, sino que también buscan donde invertir y salvaguardar su capital y sus activos de las múltiples políticas de canibalismo económico y financiero desenfrenado que Europa impone a sus nacionales.

América Latina se levanta una vez más y esta vez con Panamá a la cabeza, país que está reivindicándose en el escenario mundial, y que ha sabido mover sus fichas de la manera más estratégica y conveniente, cual avezado jugador de ajedrez. Gracias a la ayuda de los mejores economistas, banqueros, políticos, financistas y comerciantes; Panamá se ha trasformado en uno de los principales destinos para inversionistas de todo el mundo, y en el principal centro financiero de la región.

Un claro ejemplo de esto es el creciente número de operaciones comerciales entre Panamá y China, lo que ha contribuido a la presencia de numerosas empresas chinas en el país del canal. Empresas que, por lo demás, cuentan con una gran capacidad diplomática y comercial.

El banco o los promotores que deseen obtener la licencia deben cumplir con todos los criterios y requisitos necesarios, adjuntando los siguientes documentos a su solicitud:

a) Estatutos empresariales del futuro banco panameño

Proyecto de estatutos de la sociedad y otros actos jurídicos del solicitante.

b) Autorización de la junta directiva

Minutas, extractos de las minutas o certificación de entrega de la solicitud de autorización para ejercer actividades bancarias en Panamá, así como de la cesión o inversión del capital necesario para ello, por parte del secretario de la junta directiva de la sociedad.

c) Información detallada sobre accionistas, directores, altos cargos, solicitante y promotores del banco

Información detallada y precisa que indique dirección, nacionalidad, residencia, ocupación y porcentaje de participación de accionistas, solicitante, promotores, directores y altos cargos.

Si las acciones del solicitante o promotores se encontraran ya en negociación en una bolsa de valores financieros, se requerirán los datos enumerados de aquellos cinco accionistas que posean un mayor porcentaje de participaciones en la sociedad.

d) Currículo del personal responsable de la actividad bancaria

Currículo de altos cargos, miembros de la junta directiva y administradores que vayan a ser responsables de la labor de la institución bancaria en Panamá, junto a recomendaciones comerciales y personales de los mismos.

e) Estado financiero personal de los directores y principales accionistas del futuro banco panameño

Informe que corrobore la solvencia de los directores y principales accionistas.

f) Grupo económico o conglomerado financiero del banco registrado

Diagrama informativo sobre el grupo al que pertenece el banco. Este debe mostrar los vínculos entre el solicitante, las corporaciones que tengan control sobre éste o entre el promotor y las corporaciones subsidiarias; especificar las relaciones de propiedad, control y gestión, y mostrar información sobre los directores, altos cargos y  personal.